证券代码：605305      证券简称：中际联合         公告编号：2023-004

         中际联合（北京）科技股份有限公司

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         第三届董事会第二十六会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二

十六次会议于 2023 年 1 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议

通知于 2023 年 1 月 9 日以通讯方式向全体董事发出，经各位董事一致同意，豁免

提前五日通知的时限要求。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由

董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，

所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项的议案》

  公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 5 万台高空作业安全设备

项目（一期）”予以结项，待后续拟投资项目明确后按照变更募集资金投资项目

的程序履行相应的审议程序并及时披露，在此之前结余募集资金仍进行专户管理。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于部分首次公开发行股票募

集资金投资项目结项的公告》。

  特此公告。

    中际联合（北京）科技股份有限公司

                    董事会

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